26. schůze SR – říjen Datum: 16.11.2023 Odkaz na zápis ze schůze: https://codimd.pirati.cz/jIYgOwZjQOW-Jyv0QbLeAg?view Přítomní členové SR: Ivor Kollár, Aleš Chán, Marek Nečada, Adam Rut, Janka Michailidu, Antonino Milicia, Markéta Gregorová Přítomní zaměstnanci PI: Petr Zámečník, Zuzana Varmužová, Šárka Syslová Přítomní hosté: Martin Jiránek, Jiří Kárský Omluveni: Předsedající: Ivor Kollár Zapisovatel: Zuzana Varmužová Ověřovatel zápisu: Ivor Kollár Seznam zkratek: SR – Správní rada DK – Dobrovolnický kruh AR – Akademická rada RP – Republikové předsednictvo JM – Jana Michailidu AM – Antonino Milicia MN – Marek Nečada MG – Markéta Gregorová AdR – Adam Rut PZ – Petr Zámečník ZV – Zuzana Varmužová ACH – Aleš Chán IK – Ivor Kollár MJ – Martin Jiránek JK – Jiří Kárský Navržený program: 0. Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut) 1. Nastavení kritérií úspěšnosti institutu (20 minut) 2. Fundraisingová strategie (20 minut) 3. Plán na rok 2024 (20 minut) 4. Plnění PR strategie a její případná revize (20 minut) 5. Zvážení rezignace ze správní rady (20 minut) 6. Různé (5 minut) ___________________________________Zápis___________________________________ Začátek: 18:05 0. Zvolení zapisovatele, schválení programu (5 minut) - Schvaloval se zapisovatel, IK navrhl Zuzanu Varmužovou -> Aklamačně schváleno - IK navrhuje, aby každý člen SR měl 10 minut + 2 minuty na každý bod -> AM se zdržel a ostatní byli pro - AM navrhl přesunout bod 5. hned na začátek (kvůli usnesení RV), aby se podle toho dále mohli členové SR rozhodovat -> JM - proti, AM - pro, IK - proti, MN - zdržuje se, AdR - zdržuje se , MG - zdržuje se, ACH - pro - IK se ptal zda SR schvaluje program tak jak byl - JM - pro, AM - proti, IK - pro, MN - pro, AdR - pro, MG - pro, ACH - pro 1. Nastavení kritérií úspěšnosti institutu (20 minut) - AdR hovořil o vytvoření dokumentu, který vytvářel na základě hodnocení americké univerzity a ostatních českých i zahraničních thinktanků, materiál člení hodnocení do různých oblastí (výstupy, stabilita institutu,...), aby nebyl institut hodnocený pouze podle kvantitativních kritérií. Dále navrhuje vytvořit skupinu (včetně PZ), aby dokument dotvořila a dala ho k připomínkování SR a zakladateli - AdR by se dále chtěl zeptat, kdo by se přihlásil do pracovní skupiny, která bude dále na dokumentu pracovat, přihlásili se: AdR, IK a MN, pod vedením AdR - AdR navrhuje usnesení Usnesení 26.1 Správní rada Institutu π, z.ú. I. Schvaluje strukturu „Hodnotící kritéria Institutu“ (jednotlivé oblasti, podoblasti a ukazatele). II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, IK, MN pod vedením AdR, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování materiál, ze kterého bude v oblastech výstupů, síťování a stability organizace zřejmé: a) jakými analytickými nástroji bude institut měřit jednotlivé ukazatele, b) kdo je bude měřit, c) sledovaná období, d) ambice institutu v následujících dvou letech. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel. III. Správní rada ukládá řediteli P. Zamečníkovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu Hlasování: JM - pro, MG - pro, IK - pro, MN - pro, AdR - pro, AM - proti, ACH - zdržel se Schváleno 2. Fundraisingová strategie (20 minut) - AdR představil vzniklý dokument, informoval, že by dokument měl dát rámec pracovní skupině, která ho dále bude upravovat, navrhuje spolupráci s experty v oblasti fundraisingu - IK vznáší dotaz, kdo by chtěl být v této pracovní skupině a kdo by ji chtěl vést - PZ apeluje na to, aby byly dány reálné cíle, je potřeba si definovat hlavní cíle, PZ by upřednostňoval spolupráci s fundraisingovým oddělením strany a podání grantu - MG by se chtěla stát členem pracovní skupiny -> ACH by se stal členem, ale zajímaly by ho pravomoci vedoucího skupiny, byl by pro,a by to byl statutár, jelikož bude za skupiny primárně jednat -> AdR vysvětlil, že se jedná pouze o koordinaci celé skupiny -> členové skupiny jsou MG, AdR a ACH, pod vedením ACH -> JM navrhuje, aby ZV zkoordinovala skupiny -> PZ tento návrh podpořil - AdR navrhuje usnesení Usnesení 26.2 Správní rada Institutu π, z.ú. I. Schvaluje předběžnou strukturu fundraisingové strategie. II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, MG, ACH pod vedením ACH, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování návrh fundraisingové strategie se strukturou dle důvodové zprávy k tomuto usnesení. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel. III. Správní rada ukládá řediteli P. Zamečníkovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu. Hlasování: JM - pro, MG - pro, IK - pro, MN - pro, AdR - pro, AM - zdržel se, ACH - pro Schváleno 3. Plán na rok 2024 (20 minut) - PZ představil upravený plán na rok 2024, 3 tématické pilíře zůstanou, činnost bude rozdělena na menší a větší projekty (zájemce je JW v úzké spolupráci s PRistkou ŠS), interní granty, ... - ohledně síťování 3-5 partnerských společností - PZ dále hovořil o konstaktu se stranou - AM uvedl připomínky k dokumentu, vzdesl dotaz jaký je vztak k předchozímu dokumentu -> IK odpověděl, že předešlý dokument byl schválen s tím, že bude dopracován -> MN podpořil IK tvrzení, že se říkalo již na schůzi RV, že bude dokument dopracován -> AM vznedl dotaz, kde byl dokument připomínkován - AdR vyzval členy SR, aby udali termín, kdy můžou poslat své připomínky -> JM se přiklání k odsouhlasení co nejdříve, nejlépe na další schůzi SR -> MN souhlasí s tím, aby se to stihlo do další schůze SR -> ACH také souhlasí -> AM žádá PZ o vytvoření rozpočtu na příští rok -> IK souhlasí -> MG souhlasí s opřipomínkováním do příští schůze SR - AM vznesl dotaz, kdy bude hotový rozpočet na rok 2024, následně žádá, aby se to stalo úkolem pro PZ 4. Plnění PR strategie a její případná revize (20 minut) - AdR konstatoval, že to vyplynulo z analýzy RP, ve které bylo, že se strategie institut nedrží a nemá PR nemá výsledky -> AdR dále navrhl usnesení - ŠS nastavila kroky, které stále rozšiřuje, je v pravidelném kontaktu s paní Kolaříkovou, která rozesílá Newsletter, dále byla navázána spolupráce s Ekofilmem - MN vznesl dotaz jak s Telegramem, z čeho vzniklo tvzení o tom, že tam není naše cílová skupina. Je možné tam dávat stejné připravené příspěvky jako na další naše sociální sítě, tudíž nejde o velkou práci navíc. -> ŠS konstatovala, že to probírala s kolegou z minulé práce, ŠS by radši rozvíjela kanály, které již máme, ale pokud na tom SR trvá, tak kanál vytvořit může -> MN hovořil o Facebooku, který nepovažuje za vhodný, jelikož většina pirátů je proti facebooku -> MG souhlasí s ŠS zaměřit se na stávající platformy, ohledně telegramu není jistý majitel, proto by hlasovala proti telegramu - AM navrhuje upravení stávající PR strategie a připravit plán PR aktivit na příští rok -> AdR souhlasí s AM - AdR vznesl dotaz, zda by materiál PR strategie mohl být zaslán i MJ, aby jej mohl opřipomínkoval -> nikdo není proti Usnesení 26.4. 1 Správní rada Institutu π, z.ú. I. ukládá řediteli předložit na řádnou listopadovou radu vyhodnocení plnění PR strategie a návrh dalších kroků k lepší propagaci institutu. II. pověřuje JM, aby na přípravě uvedeného úkolu spolupracoval/a. Hlasování: JM - pro, MG - pro, IK - pro, MN - pro, AdR - pro, AM - pro, ACH - pro Schváleno Usnesení 26.4. 2 Správní rada Institutu π, z.ú. pověřuje ředitele, aby v rámci plánu na rok 2024 předložil i finanční plán a plán PR aktivit Hlasování: JM - pro, MG - pro, IK - pro, MN - pro, AdR - pro, AM - pro, ACH - pro 5. Zvážení rezignace ze správní rady (20 minut) - AdR konstatoval, že je zřejmá značná nespokojenost zakladatele s činností SR, je třeba ..., AdR je pro, aby se nejprve dopracovaly zde probrané materiály a rezignovat příp. potom v březnu 2024 - JM hovořila o výtkách ze strany zakladatele, konstatovala, že nebylo vše ideální a rozjezd byl pomalejší i včetně PR, avšak teď už je spouta věcí vyjasněná a aktivita v porovnání s jinými politickými instituty je srovnatelná, což není naším cílem. JM se nepřiklání k rozhodnutí RV, řešením není omezování práv CF nebo odvolání SR. JM dále navrhla usnesení. V usnesení není jmenováno RP, jelikož se bude v lednu převolovat - IK hovořil o schváleném usnesení RV, které vyzývá SR institutu, aby podalo hromadnou rezignaci, pokud se tak nestane RP SR institutu odvolá, což ale nebylo oficiálně posláno SR. IK konstatoval, že navolit novou SR bude nějakou dobu trvat. - MN konstatoval, že o hlasování RV nevěděl a nemá o tom žádné informace - AM konstatoval, že hlasování je viditelné v redminu, dále hovořil o usnesení RV. Dále hovořil o tom, že institut nefunguje dobře hospodářsky. AM dříve PZ pomáhal... následovalo mnoho urgencí, proto to AM musel eskalovat RV, SR sklamala důvěru RP a RV, proto navrhuje usnést se na hromadné rezignaci - MG nesouhlasí s tím, že by SR neměla důvěru od zakladatele a souhlasí s usnesením 26.5 - AdR by do usnesení dal termín březen - AM navrhuje termín 30.11.2023 maximálně 31.12.2023, před tím by SR mohla odsouhlasit probrané dokumenty - IK se přikládní k původnímu usnesení od JM - MG přiklání se k únoru kvůli CF a převolení RP - MJ informoval, že s panem Pikalem a Filipem Hajným připravili dokument, kde je jasně řečeno, že institut může fungovat i měsíc a půl bez SR. MJ dále hovořil o příspěvcích na sociální sítě za poslední měsíc - MN informoval, že se bude zdrřovat, jelikož stále neviděl usnesení RV - AdR konstatoval, že jednatelka vyčítá institutu věci, které sama během jednání dělá. AdR se dále přiklání k rezignaci až po převolení RP - IK konstatoval, že SR nebyla o usnesení informována a ani neměla možnost nahlédnout do podkladů - MG navrhuje vznést dotaz na všechny, zda usnesení dodrží či ne. Dále dodává, že jelikož to bude v zápise, bude to vymahatelné. Pokud někdo nebude hlasovat pro, může podat - AM Usnesení 26.5 Členové správní rady Institutu π, z.ú. a) deklarují, že nejpozději k datu účinnosti k 15.12.2023 podají kolektivní rezignaci. b) deklarují, že nejpozději k datu 31.3.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu. c) deklarují, že nejpozději k datu 29.2.2024 podají kolektivní rezignaci, pokud se do té doby republikový výbor zakladatelky neusnese, že byly přijatelným způsobem zmírněny systémové nedostatky v řízení institutu. Hlasování:a) JM - proti, MG - proti , IK - proti, MN - zdržije se, AdR - proti, AM - pro, ACH - pro Neschváleno b) JM - zdržuje se, MG - zdržuje se, IK - zdržuje se, MN - zdržuje se, AdR - pro, AM - zdržuje se, ACH - pro Neschváleno c) JM - pro, MG - pro, IK - pro, MN - zdržuje se, AdR - pro, AM - zdržuje se, ACH - pro Schváleno 6. Různé (5 minut) - do tohoto bodu nebyly žádné příspěvky Konec: 20:24 Úkoly: Správní rada Institutu π, z.ú. I. Schvaluje strukturu „Hodnotící kritéria Institutu“ (jednotlivé oblasti, podoblasti a ukazatele). II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, IK, MN pod vedením AdR, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování materiál, ze kterého bude v oblastech výstupů, síťování a stability organizace zřejmé: a) jakými analytickými nástroji bude institut měřit jednotlivé ukazatele, b) kdo je bude měřit, c) sledovaná období, d) ambice institutu v následujících dvou letech. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel. III. Správní rada ukládá řediteli P. Zamečníkovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu Usnesení 26.2 Správní rada Institutu π, z.ú. I. Schvaluje předběžnou strukturu fundraisingové strategie. II. Zřizuje pracovní skupinu SR k tématu ve složení AdR, MG, ACH pod vedením ACH, která předloží během prosince 2023 k připomínkování a dopracování návrh fundraisingové strategie se strukturou dle důvodové zprávy k tomuto usnesení. Materiál dostane k připomínkování Správní rada, Akademická rada, Dobrovolnický kruh a zakladatel. III. Správní rada ukládá řediteli P. Zamečníkovi poskytovat součinnost při přípravě materiálu. AM žádá PZ o vytvoření rozpočtu na příští rok (kvůli opřipomínkování dokumentu Plán na rok 2024)